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                詐騙後“洗錢”遭遇“黑吃黑”被洛陽警▂方“一鍋端”
                2019-07-29 10:38 | 來源:幸运时时網站 | 作者:任雙波 王培清
                    近期,洛陽警方偵※破一起“冒充熟人”電信詐騙案█,該案中的贓款被∩快速轉移,卻沒有轉入其他銀行賬戶,資金流向一時成謎。警方追】查後發現,該團夥詐騙之後,通過購買比特☆幣洗錢◥,更讓人啼笑皆非的是,犯罪團夥在洗錢過程中遭遇“黑吃黑”,由此給警◆方提供了關鍵線索。近日,洛陽警方偵破這樣一起好运时时彩小助手官网“冒充熟人”電信詐騙案,從湖南將23名犯罪嫌疑人押解回︻洛。   “熟人”急事相求 高校教師被騙∑18萬     2018年11月27日上午,洛陽某高校教師李某收到一個陌生手機號發來的一條短信。對方稱是他的一個好朋友謝√某,剛換了新的手幸运时时彩5码计划機號碼,請李某存□ 一下。李某順手把手機號幸运时时彩官方开奖结果存了下來。   沒多久,李某就收到該號碼發來的一條信息,對方稱◣遇到急事需要用錢,讓李某把錢轉到一個指定的賬戶中。李某沒有多想,就根據短信中的內∴容,向指¤定的賬號轉了18萬元。又過幸运时时彩个人计划了幾天,李某又收到該號碼發來的短信,對方稱還需要李某√再轉15萬元。     這時,李某察覺出有些不對勁。他與謝某取得了聯系,得知對方並沒∑ 有新換手機號,更沒有讓李某轉錢。發覺被騙◥後,李某立即報↘了警。   案發後贓款被快速轉移,資金流▼向成謎     接到報警後,洛陽市公安局伊》濱派出所迅速成立專案組,展開偵幸运时时彩个位计划破工作。   “在詐㊣騙成功後,犯罪分子大多◢會迅速將贓款轉出到多個銀行卡中,給追】查贓款流向帶來很大阻力。”辦案民警說,犯罪分子實施詐騙的賬戶稱為“一級卡”,得手後,往往會將“一級卡”中的贓款轉出到多個◎賬戶中,這些賬戶稱⊙為“二級卡”,隨後,犯罪分幸运时时彩是不是真的吗子又會以同樣的方式將贓款轉入“三級卡”“四級卡”甚至更多級的賬戶中,讓贓款分散到多個銀∩行賬戶中。   逐級追查贓款流向工作量巨大,增加了偵破此類案件的難度。可辦案民◤警偵查發現,該案中,案發後幸运时时彩开奖记录涉案“一級卡”中的錢很★快被轉移,但卻沒有被轉入多個“二級卡”的記錄。該案頓時變得撲朔︽迷離起來。   贓◣款通過網絡平臺交易,被兌換成比特幣     經過深入調查“一級卡”的幸运时时彩是官方的吗交易記錄ㄨ,一種從未接觸好运时时彩人工计划過的轉移贓款方式呈現在專案組民警面前㊣ 。   專案組發現,李某被騙的錢〇在進入“一級卡”後,很快通過幾個網絡交易平臺進行了交易。追查這些交易記錄,遠比追查銀行賬戶交●易記錄困難得多。在做了大量工作後,專案組終於查到,李某的錢通過交易,最終被@兌換成了6.76個比特幣,進入一個虛擬貨幣交易的賬戶中。令人驚訝的是,該虛擬貨幣交易賬戶中共有二百♀多個比特幣,涉案金額巨大。   案件※偵破到了這一步,該如何通過虛擬貨幣交易賬戶找到犯罪嫌疑人?專案組分♀析,無論犯罪嫌疑人如何進行贓款轉移,最終的目的肯定是要將錢裝進卐自己兜裏的,犯罪嫌疑人肯定會再將比特幣幸运时时彩购彩计划是真的吗變現。   於是,專案組一面派人追查該虛擬貨幣幸运时时彩计划图交易賬戶的所有人信息,一面時刻關註著虛擬貨幣交易◥賬戶的交易動態。   果然不出專案組所料,虛擬貨幣交易賬戶很快有了動靜。比特№幣被變現後,又通過老辦法層層轉移,被轉入了多個銀行卡中,並在湖南省婁底市被人取走。     隨後,專案╱組又逐步摸清了多名取款人的信息。今年3月初,專案好运时时彩助手下载組遠赴湖南,將相關涉案人員抓獲。   在審訊中,取款人的上線逐個』被揪出,並最終全都指向一個叫胡某的人。可以確認,胡某在整個犯罪鏈條中,扮演的是指揮他人取出贓款的角色。   他是否了解更多∏案情,是否可以通過他找到這個團夥的主謀?民警帶著這樣的問題對胡某進行了審訊,但他始終〓不肯開口,案件偵辦一時難以突破。   洗錢遭遇“黑吃黑”,索要時被偷拍成證據     這時,專案組中在追¤查虛擬貨幣交易賬戶的辦案民警傳來好消息,他們〓發現了重大線索。   “我們追查發現,涉案的虛擬貨■幣交易賬戶是由湖南省冷水江市的三名高中生受人指使註冊的。”辦案民警說,這三名高中生曾用賬戶中的比特幣兌換了7萬元現金▂私吞。   其中一高中生告↑訴民警,“黑吃黑”事情敗露後,指示三人註冊虛擬貨幣交易賬戶♂的男子彭某帶人來到三〒名高中生家中,威脅他們的家人,如果不把錢吐出來,就要對ξ 他們不客氣。三名高中生的家人只得湊了8萬元交給彭某。在與彭某接觸中,一名高中生的家長為防萬◆一,偷偷拍下了彭某的照片。   彭某的照片成為辦案民警進一步突破的關鍵。很快,彭某就被專案組抓︼獲。他交代,指示他找人註冊虛擬貨幣交易賬戶的,也是胡某。   這下,整個案子的案情和犯罪鏈條已經⌒基本清晰。胡某通過拒不交代來對抗專案組調查的想法也破滅♀了,他承認自己是這個犯√罪團夥的主謀,並開始交代團夥的犯罪行為。   經調查,該犯罪團夥實施詐騙的涉案金□額超千萬元。目前,警方▃已先後將23名該案犯罪嫌疑人抓獲幸运时时彩有规律吗並押解回洛,並扣押嫌ㄨ疑車輛4輛、涉案銀行卡66張、POS機兩部、手機卡12張、手機54 部、涉案資金20余萬元,案件正∞在進一步調查中。